职位名称
02可疑交易分析岗
报考地区
四川成都
考试类型
银行
职位介绍
1.负责大额交易数据的补录与报送。2.负责对反洗钱监测分析系统预警的可疑交易进行初步分析、上报复核、不上报抽查等。3.负责处理分支机构举报的客户可疑交易或可疑行为线索。4.负责可疑交易监测分析中发现的洗钱风险进行专项排查，对可疑交易和可疑行为进行举报和处理。5.负责反馈和报告反洗钱监测分析系统和监测规则的异常情况。6.负责对经办人员开展可疑交易监测分析业务知识、系统操作技能、工作及时性和准确性等方面的指导、督导和检查。
工作单位
招商银行总行
基层工作经验
三年
招聘人数
若干