招商银行总行01制裁合规管理岗招商银行总行法律合规部社会招聘银行岗位详情-粉笔职位库

1.制定起草制裁合规管理政策、制度与程序并协调推动实施；建立健全全行制裁合规内控检查机制，持续检查相关管理策略、政策和程序的执行情况。2.牵头识别、评估、监测和报告机构制裁风险，提出控制措施和建议并及时报告。3.牵头建立制裁合规工作协调机制，组织、协调或指导全行开展客户、业务制裁风险分类管理等工作。4.牵头负责全行制裁合规政策咨询（含新产品、新业务的制裁合规审查）、风险提示、案件调查和风险排查，相关法律法规、制裁项目动态等情报跟踪、分析和应用，参与制裁合规重大事件的应急处置工作并及时报告。5.牵头配合制裁合规相关各类监管工作，向监管机关总对总报送各类相关报告及报表，协调配合相关行政调查。6.牵头组织或配合制裁合规信息系统的开发、管理和应用。7.组织、协调或配合全行开展制裁合规宣传、培训等工作，建立健全相关绩效考核方案和奖惩机制。8.负责境外代理行制裁相关查询查复管理，对相关查询查复提出合规建议。